Общегосударственные прокуроры США выдвинули обвинения против криптовалютной биржи KuCoin и 2-ух её основоположников в лице бизнесменов Чун Гана (Chun Gan) и Ке Танга (Ke Tang).
В соответствии с заявлению органов охраны правопорядка, которые подозреваются вступили в сговор в целях ведения нелицензированного бизнеса по передаче денег на территории США. Компанию и сооснователей также винят в нарушении закона «О банковской тайне» и обмане финансистов.
Власти думают, что управление KuCoin осознанно не внедряла идентификацию клиента KYC (Know Your Customer) и AML-программы. Компания избегала этих процедур даже после того, как её аудитория превысила 30 млн пользователей, говорится в заявлении для прессы.
«Не сумев воплотить даже простую AML-политику, ответчики дали возможность KuCoin действовать в тени денежных рынков. Компанию употребляли в качестве укрытия для нелегального легализации денежных средств. При всем этом KuCoin получила больше $5 миллиардов и выслала выше $4 миллиардов странных либо криминальных средств», — сказал прокурор США Дамиан Уильямс.
Сотрудники правоохранительных органов заявляют, что KuCoin обязана была получить разрешение на деятельность от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) и Комиссии по торговле сырьевыми продуктами и фьючерсами США (CFTC). Но компания оставила без внимания эти требования, подчеркивается в размещенном обращении.
«Нынешнее обвинение должно отправить точный сигнал иным компаниям: если вы планируете оказывать услуги клиентам из Соединенных Штатов Америки, вы должны следовать законам, обычным и понятным», — отметил Уильямс.
Сооснователи биржи Ган и Танг являются гражданами КНР. Им предъявлены обвинения по двум пунктам, которые касаются нарушения закона «О банковской тайне» и незаконной работе. По каждому из них бизнесменам угрожает до 5 лет тюрьмы.
Организации, связанные с работой KuCoin также инкриминируются по четырем пунктам законов США. Наказание за каждое из нарушений предусматривает от 5 до 10 лети тюрьмы.
