Наикрупнейшая площадка по обмену криптовалют Binance будет держать под контролем все операции пользователей и передавать те, что превосходят $1 тыс.
Binance присоединилась к организации Global Travel Rule (GTR). Так площадка начнет соответствовать требованиям Группы разработки денежных мер борьбы с легализацией денежных средств (FATF).
Binance сейчас соответствует советам FATF
Союз GTR — глобальное общество поставщиков виртуальных активов (VASP). Они употребляют всеохватывающее решение с той целью, чтоб соответствовать интернациональному правилу по борьбе с легализацией денежных средств, либо Travel Rule («Правило контроля переводов»).
В соответствии с советам FATF, денежные учреждения и VASP должны собирать личные сведения пользователей, переводящих выше $1 тыс., и передавать их в компанию GTR. Но пороговое значение колеблется зависимо от юрисдикции.
Передаваемая информация содержит в себе:
- имя отправителя и адрес его кошелька;
- физический адрес отправителя;
- идентификационный номер клиента либо дату и место его рождения.
Правило призвано посодействовать в руководству в противоборстве с преступностью. К нему уже присоединилось больше 200 государств.
«Являясь надежным поставщиком услуг в экологической системе цифровых активов, мы должны обеспечить безопасность и тайность личной инфы пользователей», — сообщается в публикации Binance.
Travel Rule не соответствует природе крипты
Правило контроля переводов приняли еще в 2016 году. По прошествии 5-ти лет его обновили, чтоб распространить действие на операции, которые связаны с цифровыми активами.
Некоторые государства приняли его тотчас — к примеру, США и Канада. Остальные же ввели его не так уж и давно. А именно, Англия приняла Travel Rule только в сентябре 2023 года. Ко времени написания материала правило также трудится в Сингапуре, Швейцарии, Гибралтаре, Малайзии и Южной Корее.
Тогда в криптосообществе и разгорелись споры касательно советов FATF. Как считают их критиков, правило нарушает саму природу криптографических валют, предполагающ?? финансовую автономность без муниципального контроля.
До этого аргентинское общество призвало не так давно выбранного руководителя государства Хавьера Милея не принимать Travel Rule. Местные bitcoin-энтузиасты назвали его «драконовским правилом».
