Биржа криптографических валют WazirX получила доступ к $8,1 млн, до этого замороженных Управлением правоприменению Индии (ED) в ходе процессуальных действий дела по отмыванию $130 млн. Площадку подозревали в поддержки обработки соглашений вне юрисдикции государства, задействуя связь с Binance.
Расследование задело 16-ти стартапов, профили которых были заблокированы еще в 2020-2021-м годах, согласно заявлению WazirX.
Активное взаимодействие компании с ED содействовало разморозке средств, но дело не закрыто. Индия подозревает ряд уполномоченных лиц китайского бизнеса в разработке устойчивой схемы по легализации финансов, заработанных снутри государства, через цифровой валюты.
Биржа Binance, которая была основана китайцем канадского происхождения Чанпен Чжао уже дистанцировалась от WazirX, однако до этого компанию называли одним из собственников индийской площадке. ED пока не отказывалась от первичных обвинений компании Чжао.
Huobi исключила из перечня обменных операций все цифровой валюты, чей блокчейн поддерживает анонимные операции. Идет речь о монетах, Decred (DCR), Monero (XMR), Horizen (ZEN), Dash, Firo (FIRO), Verge (XVG) и Zcash (ZEC).
Биржа криптографических валют активизировала экспансию в продвинутые страны, также развитие институционального сектора. Специалисты компании предсказывают, что в скором времени Большая Семерка уделит пристальное внимание криптографическим валютам, как инструменту обхода санкционных мер.
В этих условиях альткоины с анонимными переводами, представляют высшую степень риска. Как показала положение с включением в перечень санкционных мер миксера Tornado Cash, решение об ограничениях быть может нежданным и сокрушительным для коммерции.
Биржа: Huobi
Источник
Комментарии закрыты, но трэкбэки и Pingbacks открыты.