Управление правоприменения Индии (ED) провело обыски в 5 помещениях поддерживаемой а16z криптобиржи CoinSwitch Kuber в ходе процессуальных действий нарушений денежных правил. Про это рассказывает Блумберг.
Учреждение провело процессуальные мероприятия в кабинетах и домах CEO и руководителей компании.
По данным источника, ED подозревает биржу в приобретении акций в общей сумме свыше 20 миллиардов рупий ($250 млн) в нарушение законов о форекс.
Учреждение также признало площадку несоответствующей определенным правилам правил KYC.
«Мы получаем запросы от разных муниципальных заведений. Наш подход к данному постоянно был транспарентным. Криптоиндустрия — это ветвь с огромным потенциалом на начальном этапе развития, и мы повсевременно сотрудничаем со всеми заинтересованными сторонами», — сообщили в CoinSwitch.
В размещающуюся в Бенгалуру площадку вкладывали Paradigm, Sequoia и Tiger Global. В октябре 2021 года по результатам раунда выделения финансовых средств на $260 млн, который возглавили Coinbase Ventures и а16z, CoinSwitch достигнула статуса «единорога».
Сначала августа появилась информация, что ED обвинило в нарушениях денежных правил и легализации денежных средств на сумму $350 млн другую крупную криптобиржу государства — WazirX.
Подчеркнём, в марте CoinSwitch среди остальных индийских бирж цифровых активов столкнулась с обвинениями в уклонении от уплаты налоговых платежей.
Читайте bitcoin-новости ForkLog в нашем Телеграм — новост криптографических валют, курсы и аналитика.
Комментарии закрыты.