Власти требуют у Binance раскрыть данные всех пользователей из Нигерии

0

Общегосударственный высочайший суд Абуджи заставил площадку по обмену криптовалют Binance предоставить полные данные обо всех лицах из Нигерии, которые торгуют на её площадке. Про это докладывают региональные средства массовой информации.

Обращение поступило от Комиссии по финансовым и денежным преступлениям, которая расследует деятельность биржи в государстве. Запрашиваемые данные включают имена и полную историю операций нигерийских пользователей.

Подчеркнём, власти Нигерии винят Binance в предоставлении финансов террористической деятельности, легализации денежных средств и манипулировании обменным курсом найры. По данным местного центробанка, за последний год только через Binance прошло $26 миллиардов, источники которых «нереально точно найти». 

До этого от биржи потребовали предоставить перечень 100 наиболее крупных пользователей в Нигерии и всю историю операций за прошедшие пол года. Кроме того, площадку принудили разрешить любые непогашенные налоговые обязанности.

Потенциально Binance может угрожать штраф на сумму $10 миллиардов.

Двое управленцев биржи — Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла — остаются под арестом в государстве, однако им не предъявлены какие-или обвинения. Изучение дела Binance запланировано на 20 марта.

В условиях разбирательства Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии выступила с начинанием прирастить на 400% регистрационные сборы для криптокомпаний.

Источник: cryptocurrency.tech
Оставьте ответ