США и Англия расследуют переводы в USDT на $20 миллиардов через биржу Garantex

0

Американские власти и Англия в ходе процессуальных действий анализируют переводы USDT через российскую биржу Garantex на сумму $20 миллиардов. Про это рассказывает агентство Блумберг ссылаясь на ознакомленные источники.

По их инфы, проверка проводится в рамках борьбы с уклонением от санкционных мер.

Все операции стейблкоина были проведены после апреля 2022 года, когда Garantex занесли в санкционный перечень США.

Компания Tether со собственной стороны сообщила, что работает с органами охраны правопорядка для обеспечения выполнения условий. Источники подчеркнули, что со стороны эмитента стейблкоина не поступало никаких догадок о правонарушениях.

Комплексная капитализация Tether на момент написания составляет $104 миллиардов, по данным CoinGecko. В итоге, согласно заявлению государственных органов Соединенных Штатов и Англии, 5-ая часть всех монет в обращении прошла через Garantex.

По данным OFAC, в апреле 2022 года изучение узнаваемых операций Garantex продемонстрировал, что операции в общей сумме свыше $100 млн соединены с нелегальными субъектами и DarkNet-маркетплейсами. Из них практически $6 млн поступили от российской группы кибервзломщиков Conti и около $2,6 млн – от Hydra.

В октябре 2023 года Garantex пояснила обвинения «в предоставлении финансов ХАМАС», которые были выдвинуты в исследовании Elliptic.

Источник: cryptocurrency.tech
Оставьте ответ