Gemini возвратит пользователям $1,1 миллиардов и выплатит штраф в $37 млн

0

Криптобиржа Gemini обязалась возвратить $1,1 миллиардов пользователям стейкинговой программы Earn в рамках разрешения заявления Департамента денежных услуг штата Нью-Йорк.

По достигнутому мировому соглашению компания братьев Уинклвоссов также занесет $40 млн в счет раззорения Genesis Global Capital (GGC) и заплатит штраф в $37 млн за «суровые нарушения» комплаенса.

Чтоб дать гарантию выплаты, Gemini согласилась пройти функцию раззорения. Департамент оставил за собой право подать доп заявления в случае невыполнения биржей обязанностей.

Запущенная 1 февраля 2021 года программа Earn позволяла клиентам Gemini предоставлять взаем криптографическую валюту GGC. Взамен пользователи получали процентный доход.

Как считают регулятора, биржа подабающим образом не держала под контролем деятельность напарника, невзирая на удостоверения в оборотном. В декабре 2022 года GGC объявила дефолт по кредитам стоимостью примерно $1 миллиардов. Два месяца спустя компания подала обращение о несостоятельности.

«Gemini не смогла провести всеохватывающую проверку нерегулируемой третьей стороны, позднее обвиненной в мошеннических действиях, нанеся ущерб клиентам Earn, которые в один момент лишились доступа к своим активам после того, как Genesis Global Capital пережила денежный кризис», — сказала суперинтендант Эдриенн Харрис.

Согласно информации регулятора, идет речь о больше чем 200 000 пострадавших, из которых примерно 50 000 являются жителями Нью-Йорка.

В Департаменте подчеркнули, что проведенное расследование нашло «опасные и безосновательные деяния» Gemini, поставивш?? под угрозу финансовое положение компании. Регулятор кроме того сообщил о бессчетных недочетах в управлении биржей и соблюдении законодательных условий.

Gemini в 2015 году получила лицензию Департамента на ведение бизнеса в сфере виртуальных активов в качестве трастовой компании. Партнер биржи — GGC — не имел BitLicense. 

Владельцем одобрения на работу в штате была иная «дочка» Digital Currency Group, не принимавшая участие в Earn. В январе 2024 года Genesis Global Trading в рамках достигнутого с ведомством соглашения не согласилась от BitLicense и закончила деятельность. 

Источник: cryptocurrency.tech
Оставьте ответ