18 ноября 2023 года в суде по делу бывший-CEO биржи FTX Сэма Бэнкана-Фрида (SBF) выступил специалист Министерства юстиции США Питер Истон. Среди остального, он сообщил, что компания употребляла около $1 миллиардов клиентских средств для оборотного приобретения собственных акций у компании Binance.
[Deed of property to SBF's parents is shown to jury]
AUSA Roos: Have you analyzed the spending out of the "Allow Negative" accounts?
Easton: Yes.
AUSA Roos: What about the Binance buy-back?
Easton: Over a billion dollars came from customer funds from FTX exchange— Inner City Press (@innercitypress) October 18, 2023
В ноябре 2022 года CEO биржи Binance Чанпэн Чжао на публике сообщил о соглашении по оборотному приобретению акций с FTX. Как он сообщил, компания получила $2,1 миллиардов в BUSD и FTT.
Истон также подчеркнул, что FTX употребляла депонированный капитал для выделения финансовых средств ряда остальных соглашений. А именно, это подобные кейсы, как Celsius, BitGo и TrueFi.
Специалист раздельно выделил вложения Сэма Бэнкмана-Фрида в фонд Modulo Capital. В декабре 2022 года было установлено, что компания Alameda Research вложила в эту компанию $400 млн.
Средства получилось возвратить только в марте 2023 года. Фонд сделали бывшие соратники Бэнкмана-Фрида из биржевой конторы Jane Street.
Броско, в процессе суда также было установлено, что SBF дал поручение бывший-CEO Alameda Research «натравить» регуляторов на Binance. И конкретно компания Чжао, как считают Бэнкмана-Фрида, слила отчет, который и послужил началом краха FTX.
