Глава наикрупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао покинет свою должность и признает себя виноватым в несоблюдении правил уголовного законодательства США в области борьбы с легализацией денежных средств, рассказывает СМИ Крипто ссылаясь на WSJ.
Это дозволит бирже продолжить работу. Чжао при всем этом сохранит контрольный пакет акций Binance, а сама биржа выплатит $4,3 миллиардов штрафа.
В 23:00 мск Министерство юстиции проведет встречу с журналистами с участием руководителя Министерства финансов США Джанет Йеллен, заместителя генерального прокурора Лизы Монако и главу CFTC Ростина Бехнама, на которой объявит о заключении соглашения с Binance.
Мировое соглашение, заключенное меж 2-мя сторонами, дозволит Binance продолжать деятельность.
В сделке, направленной на нормализацию обвинений против биржи, принимают участие Минюст Соединенных Штатов, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Минфин Соединенных Штатов. Как сообщает СМИ ссылаясь на судебные документы, против биржи выдвинуты три уголовных обвинения, в том числе ведение нелицензированного денежного бизнеса, сговор и нарушение закона о экстренных денежных возможностей.
Согласно мнению 1-го из собеседников СМИ, компания выплатит $3,4 миллиардов подразделению Министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и $968 млн в OFAC.
Утверждается, что Чжао уже располагается в помещении суда. Кроме него самого, обвинения могут выдвинуть против экс-руководителя отделения комплаенса биржи Сэмуэла Лима. По данным Форбс, кандидатом на пост главы биржи может стать Ричард Тенг, который отвечает в Binance за все местные рынки за границами США. О его вероятной кандидатуре было понятно еще в июне.
Представители прокуратуры заявляют, что Чжао согласен с рекомендацией суда назначить бирже штраф и решением о изъятия активов на сумму $2,51 миллиардов. Прокуроры дополнительно заявили, что Binance выплатит штраф в течение 15 месяцев после вынесения вердикта.
В обмен на реализация критерий соглашения и уплату штрафов претензии Министерства юстиции к бирже должны быть разрешены, но против биржи также до этого подано два гражданских заявления.
В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала на Binance и Чжао в суд за будто бы «нелегальную» работу биржи и «фиктивную» программку комплаенса. Потом в июне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала свой заявление к Binance, Чжао и Binance.US (некоторому подразделению биржи для рынка Соедиенных Штатов) за будто бы имевшее место нарушение американского законодательства о ценных бумагах.
Курс своего криптотокена биржи — BNB — отреагировал ростом до $271 на 1-ые новости про то, что соглашение будет достигнуто, но при возникновении деталей, в том числе об увольнении Чжао, токен резко просел в стоимости. На 23:550 мск BNB торгуется на отметке $243 и не прекращает падать в стоимости. Монета является четвертой по капитализации цифровой валютой после bitcoin, Ethereum и стейблкоина Tether USD (USDT).
