Чанпен Чжао признался в нарушении законов США

Компания Binance Holdings Limited признала себя виноватой и согласилась выплатить больше $4 миллиардов для окончания расследования Минюстом против биржи.

В соответствии с судебным документам, начиная как минимум с августа 2017 года и продолжая как минимум до октября 2022 года биржа под руководством Чжао специально нарушили законы:

• о банковской тайне (BSA), не внедрив «продуктивную» программку противодействия легализации финансов;
• о межгосударственных экстренных финансовых возможностей, вызвав нарушение санкционных мер США;
• ведение работе на рынке Соедиенных Штатов по переводу средств без лицензии и внедрения контроля, который был предусмотрен нормативно-правовыми актами США.

Американские власти сообщили, что Binance преднамеренно не получала лицензии, чтоб предупредить выявление регуляторами того, что компания содействовала «проведению многомиллионных криптовалютных операций от имени собственных клиентов, в том числе клиентов из Соединенных Штатов Америки, без внедрения соответственных KYC-процедур и проведения соответствующего наблюдения операций».

А также, в тексте документа подчеркивается, что биржа позволяла производить операции меж лицами в юрисдикциях, на которые распространяются санкционные меры США.

Кроме того, американские власти обвинили площадку в обработке операций управляющих миксеров и лиц, которые отмывали средства, приобретенные в итоге кибервзломов, мошенничества, использования шантажистов и DarkNet-маркетплейсов.

«Binance стала наикрупнейшей криптовалютной биржей в мире отчасти из-за совершенных ею преступлений — на данный момент она выплачивает один из самых крупных корпоративных штрафов в американской истории», — сообщили в прокуратуре.

Самого Чжао винят в предумышленном нарушении закона о банковской тайне, «повлекшем невозможность Binance ввести и продуктивную программку противодействия легализации финансов».

Признание виновности биржей является частью соглашения с Сетью борьбы с финансовыми преступлениями Минфина (FinCEN), Управлением контроля за зарубежными активами (OFAC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

А также, основоположник и глава Binance Чанпен Чжао признал себя виноватым в обвинениях по содействию легализации финансов и согласился уплатить штраф на сумму $50 млн. Он оставил пост СЕО биржи.

«Так как Чжао осознанно управлял денежной площадкой без базисных гарантий противодействия легализации денежных средств, компания дала возможность проводить нелегальные операции меж пользователями США и пользователями в юрисдикциях под санкционными мерами, таковых как Иран, Куба, Сирия и захваченные Российской Федерацией регионы Украины», — сообщили в прокуратуре.

Подчеркнём, не считая Министерства юстиции против Binance и Чанпена Чжао некоторую обращение в суд подала Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Они обвиняются в нарушении общегосударственного законодательства о ценных бумагах. А также, регулятор заявляет, что биржа соединяла «млрд долларов” с клиентскими средствами и потаенно пересылала их некоторой компании, которая контролируется Чжао.

Корреспондент Лео Шварц подчеркнул, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США не присоединилась к договоренности по разрешению.

Сам Чжао сообщил, что покидает пост СЕО, а его место займет глава местных рынков Binance Ричард Тенг.

Он также сообщил, что «сделал ошибки и должен взять на себя ответственность». В соответствии с его заявлению, средства клиентов находятся в безопасности.