CFTC и Binance в официальном порядке разрешили спор

0

Окружной суд США поддержал мировое соглашение меж криптобиржей Binance и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

В обращении говорится об нормализации спора и окончании дела CFTC против Binance. Подчеркнём, 27 марта 2023 года CFTC обратилась с исковым заявлением против Binance и её гендиректора Чанпэна Чжао (CZ) за нарушение законодательства США.

В соответствии с документу, криптобиржа интенсивно завлекала клиентов в США, также компании, которые занимаются торговлей. Утверждается, что подобные компании заключали сделки с цифровыми активами конкретно на площадке Binance.

По данным суда, криптобиржа разрешила как минимум двум клиентам открыть «субсчета», на которые не распространялась процедура «Знай собственного клиента» (KYC), и дала возможность клиентам из Соединенных Штатов Америки впрямую вести торговлю на площадке.

В распоряжении также заявляется, что Чжао и Binance были в курсе о законодательных требованиях США, но пожелали их проигнорировать и осознанно утаили пребывание клиентов из Соединенных Штатов Америки на торговой площадке. В процессе проведения следствия было получены сведения, что Чжао и иные члены высшего управления Binance интенсивно содействовали нарушениям законодательства США, также давали американским клиентам распоряжения «уклоняться от контроля за выполнением условий».

В рамках мирового соглашения с CFTC Binance должна возвратить $1,35 миллиардов нелегальных процентов за операции, также уплатить штраф на сумму $1,35 миллиардов. А также, суд наложил штраф Чанпэна Чжао на $150 млн.

Некоторый распоряжение подразумевает штрафные санкционные меры в размере $1,5 млн для руководителя по контролю за выполнением условий Binance Сэмюэля Лима за пособничество нарушениям Binance и участие в работе за границами США в целях предумышленного уклонения либо попытки уклонения от уплаты налоговых платежей.

Подчеркнём, в ноябре месяце Binance и её основоположника Чанпэна Чжао признали виноватыми в нарушении законов США. Биржа согласилась уплатить штрафы в общем размере $4,3 миллиардов. В CFTC эти санкционные меры назвали «сдерживающим фактором» для других присутствующих на рынке.

Специалисты Kaiko считают, что больше всего от сделки Binance с американскими властями выиграли компании Coinbase и Bybit. При этом, в CFTC заявили, что хотят продолжить преследование криптобирж, нарушающ?? общегосударственное нормативно-правовые акты.

Источник: cryptocurrency.tech
Оставьте ответ