Бразилия обвинила Чанпена Чжао в мошеннических действиях

0

Комитет Палаты парламентариев Бразилии посоветовал в руководству провести расследование работе биржи Binance в государстве. Поэтому, CEO компании Чанпэну Чжао и трем членам руководства угрожает обвинение в мошеннических действиях. 

В отчете комитета обозначено, что Binance сделала сеть организаций, прямо либо в некоторой степени подчиненных конкретно CEO. Одной задачей этой структуры, как считают госслужащие, является уклонение от выполнения условий животрепещущего законодательства. 

Чанпэна Чжао, Даниэля Мангабейру, Гильерме Хаддада Назара и Тьяго Карвальо винят в продвижении ценных бумаг без лицензии и финансовом мошенничестве. 

Кроме них, в отчете бытуют еще приблизительно 45 физических лиц, которые связаны с разными партнёрами в криптовалютной сфере. Задачей расследования комитета было отслеживание и окончание работе криптопирамид в государстве. 

В конечном итоге государственные служащие посоветовали Общегосударственному управлению Юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) провести расследование работе Binance и иных компаний. 

Стоит отметить, заявление комитета имеет характер рекомендации и не является обязательной мерой. Но биржа уже располагается под расследованием CVM по подозрению в легализации финансов. 

В июне 2023 года член конгресса Альфредо Гаспар попросил к всеохватывающей проверке площадки. Как он сообщил, биржа тесновато связана с жульническими схемами в государстве. 

Источник: cryptocurrency.tech
Оставьте ответ