Минюст Соединенных Штатов просит от наикрупнейшей криптовалютной биржи Binance больше $4 миллиардов в рамках подразумеваемого разрешения долголетнего расследования в отношении площадки, рассказывает СМИ Крипто ссылаясь на Блумберг.
Согласно мнению людей, которые знакомы с ходом переговоров меж Министерством юстиции и Binance, учреждение предполагает, что глава Binance Чанпэн Чжао будет привлечен к уголовному наказанию в США по договору об нормализации расследования, который касается подразумеваемого легализации денежных средств, банковского мошенничества и нарушения санкционных мер.
Binance не ответила на «бессчетные» емайлы и телефонные звонки корреспондентов СМИ с просьбой дать комментарий по поводу ситуации. Минюст отказалось от пояснений.
По данным источников Блумберг, которые пожелали сохранить анонимность, уже в ноябре месяце официальное решение учреждение быть может размещено. Четкие сроки и структура предлагаемого решения, также определенные обвинения на данный момент не удостоверены. Вероятнее всего, Binance обязана будет выплатить больше $4 миллиардов, что станет среди наиболее больших штрафов по расследованию, который связан с цифровыми валютами.
Расследование ведет отдел по борьбе с легализацией денежных средств и возврату активов уголовного департамента, также отдел государственной безопасности и прокуратура США в Сиэтле. По еще нескольких собеседников СМИ, соглашение меж регуляторами и биржей направлено на достижение обоюдного решения, который дозволит Binance продолжать работу и тем не подстрекнуть обвал рынка криптовалют и отрицательные результаты для пользователей.
Согласно мнению 1-го из источников, Binance стремится уменьшить опасности при любом нормализации, также настаивая на заключении соглашения об отсрочке судебного преследования.
Если Binance и Министерство юстиции США условятся об отсрочке уголовного преследования, учреждение подаст против компании уголовное заявление. Соединенные Штаты не станут заводить уголовное дело до того времени, пока компания делает предписанные условия, которые обычно включают выплату значительного штрафа и согласие на детализированное изложение фактов, которые подтверждают её незаконные деяния. Будет организован процесс контроля за выполнением компанией установленных условий.
Согласно мнению 1-го из собеседников Блумберг, Миниюст также ведет расследование в отношении Binance в связи с предположительным помощью в обходе запретных ограничений Соединенных Штатов против Ирана и Рф. Binance также располагается под пристальным вниманием потому, что она допускала операции, которые способствовали выделению денежных средств движения ХАМАС.
Представители Министерства юстиции настаивают на смене руководства компании, но еще непонятно, будут ли предъявлены обвинения по данному делу иным главам Binance, не считая самого Чжао.
