Binance встала на защиту задержанного в Нигерии управленца

0

Площадка по обмену криптовалют Binance обратилась к в руководству Нигерии с просьбой не завлекать к ответственности её заместителя президента по глобальной разведке и расследованиям Тиграна Гамбаряна.

Представители площадки сообщили, что задержанный руководитель высшего звена не имеет возможностей принимать решения в компании. Со собственной стороны биржа не прекращает переговоры с кабинетом министров Нигерии.

Binance поведала о десятилетнем опыте работы Гамбаряна на должности спецагента IRS США, также возглавляемых им расследованиях в отношении DarkNet-маркетплейса Silk Road, бирж BTC-e и Mt. Gox.

В сентябре 2021 года Гамбарян присоединился к команде Binance. При его участии в 2022 и 2023 годах биржа посодействовала органам охраны правопорядка во всем мире заморозить и изъять активы в общей сумме свыше $2,2 миллиардов.

Он ответил на больше чем 600 информационных запросов от органов охраны правопорядка Нигерии либо связанных с местными расследованиями. Предоставленные сведения посодействовали раскрыть «бессчетные преступного деяния », в том числе легализацию финансовых средств и похищения людей, также привели к наложенном блоке больше $400 000.

В Binance отметили, что Гамбарян не заходит в состав управления биржи и отвечает только за обеспечение соответствующего управления и прозрачной практики регулирования денежной работе.

До этого сам руководитель высшего звена, с 25 февраля находящийся под арестом в Нигерии, написал заявление в суд с жалобой на деяния регионального руководства. Заявление рассмотрят 8 апреля.

Задержанному сразу с ним руководителю Binance в Западной и Восточной Африке Надиму Анджарвалле получилось незаконно оставить государство по кенийскому загранпаспорту. Все же он подал такую же обращение.

Власти Нигерии винят Binance Holdings Limited и 2-ух её управленцев в уклонении от уплаты налоговых платежей. 

Они утверждают, что личные лица употребляли биржу для отмывания практически $21,6 миллиардов. 

От Binance потребовали предоставить данные всех пользователей из Нигерии и историю их операций. Кроме того, площадку принудили разрешить любые непогашенные налоговые обязанности.

Потенциально Binance может угрожать штраф на сумму $10 миллиардов.

Источник: cryptocurrency.tech
Оставьте ответ